PRESS RELEASES
 
 

ת.א.ת. טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על פרסום דו"ח מיידי ביום ‏30 באוגוסט 2018 (מס' אסמכתא: 2018-02-083331), כפי שתוקן ביום 4 בספטמבר, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-02-082297) ("הדוח המיידי") בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ה', 4 באוקטובר, 2018 בשעה 17:00 שעון ישראל, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב, קומה 4.

הנושאים שעל סדר יום האסיפה:

1) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC Israel והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; 2) מינוי מחדש של ה"ה עמוס מלכא, רון בן חיים, עמי בם ודפנה גרובר לכהן כדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה; 3) גידול ההון הרשום של החברה ב- 3 מיליון מניות רגילות ותיקון תקנון החברה בהתאם; 4) תיקון תוכנית האופציות של החברה משנת 2012; 5) תיקון של הסכם העסקה של מנכ"ל החברה, מר יגאל זמיר;

כמו כן, לבעלי המניות תינתן הזדמנות לדון בדו"חות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

דירקטוריון החברה ממליץ פה אחד להצביע "בעד" כל הנושאים על סדר היום.

המועד הקובע:

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כי כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר ביום 6 בספטמבר, 2018 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי או העתק מימנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו) אשר יופקד במשרדי החברה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי האסיפה, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה הינו לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו לא יאוחר 24 בספטמבר, 2018. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, ותהיה זמינה לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות הערך www.magna.isa.gov.il.

מניין חוקי:

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה ("מניין חוקי"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 11 באוקטובר, 2018, לאותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בנוכחותם של שני בעלי מניות נוכחים, או על-ידי באי-כוחם.

מידע נוסף:

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף אודות האסיפה ראו הדוח המיידי המופיע באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

ת.א.ת. טכנולוגיות בע"מ

 
 
 
 
  INVESTOTR RELATIONS
 
 Stock Quotes
 Press Releases
 Financial Reports
 
Corporate Governance Documents
 IR Contact Form
 Corporate Presentation 2015











 
 

 



 
 
 TAT Technologies Ltd All rights reserved 2013 ®